EPPO Luni, 25 martie 2024, ora 12: 35 p. m. EPPO
7685 citiri
Procuratura Europeană a confiscat 2,4 milioane de euro de la un suspect din Bucureşti, implicat într-un dosar privind importurile frauduloase de combustibil în Italia. Investigatorii au confiscat 18 din proprietăţile sale şi au îngheţat 14 conturi. Daunele totale estimate în dosar se ridică la 92 de milioane EUR.
“Într-o anchetă privind o fraudă transfrontalieră complexă în materie de TVA care implică combustibili importaţi pe piaţa italiană, condusă de Procuratura Europeană din Bologna (Italia), au fost confiscate bunuri în valoare de 2,4 milioane EUR în România. Aceasta se adaugă la capturile anterioare efectuate în Italia de 19,9 milioane EUR, care nu au acoperit toate daunele cauzate bugetului UE de activitățile frauduloase investigate, estimate la 92 de milioane EUR. Din acest motiv, atunci când procurorii europeni delegaţi Bolognei au găsit bunuri ale unuia dintre suspecţii aflaţi în România, aceştia au cerut colegilor lor de la Bucureşti să le confişte, lucru care s-a făcut cu promptitudine, datorită modelului operaţional al EPPO ca birou unic,” a transmis Procuratura Europeană un comunicat de presă luni.
Instituţia afirmă că anchetatorii au confiscat 18 proprietăţi situate în Bucureşti, aparţinând suspectului.
“De asemenea, au fost îngheţate 14 conturi bancare, precum şi participaţii la companii româneşti care operează în sectorul imobiliar şi de comercializare a combustibilului, toate cu o valoare totală combinată de 2,4 milioane de euro,” a declarat documentul citat.
Potrivit procurorilor europeni, ancheta se referă la un presupus grup criminal condus de trei persoane, toate italiene, care operează din Dubai, Miami și Napoli.
“Acestea sunt suspectate de introducerea produselor petroliere din rafinăriile din Croaţia şi Slovenia pe teritoriul Italiei pentru a le revinde la un preţ redus, folosind o serie de companii fantomă şi o companie tampon. Potrivit investigaţiei, combustibilul a fost vândut companiilor din România şi Marea Britanie şi apoi facturat unor companii fictive italiene, toate gestionate de membrii organizaţiei criminale,” a declarat Procuratura Europeană.
Potrivit procurorilor, “dovada indică faptul că produsele petroliere au fost vândute efectiv unei companii cu sediul în Parma, despre care se crede că au comis fraude intra-comunitare de tipul “Disparitorul Intra – Comunitate” (MTIC) – un sistem penal complex care profită de normele UE privind tranzacţiile transfrontaliere între statele membre, deoarece sunt scutite de TVA.”
“Aceasta a permis companiei să revândă produse petrochimice la preţuri inferioare celor de pe piaţă, prin 17 staţii de benzină nemarcate situate în provinciile Brescia, Ferrara, Lodi, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia şi Verona – obţinând astfel un avantaj ilegal faţă de operatorii economici cinstiţi,” a arătat şi comunicarea procurorilor.
Acestea estimează că sistemul a cauzat administrației fiscale peste 92 de milioane EUR în impozite neplătite în 2016.
Procuratura Europeană afirmă că bunurile situate în România aparţin reprezentantului legal al companiei investigate în Parma.
“În Italia, confiscările anterioare au fost efectuate de Poliţia financiară italiană (Commando Provinciale della Guardia di Finanza – Parma) sub conducerea EPPO. În România, ordinul de îngheţare a fost executat de ofiţerii de poliţie din cadrul structurii de sprijin EPPO din această ţară,” a mai declarat comunicatul de presă.
Ţi-a plăcut articolul?
Vrem să producem mai mult, dar avem nevoie de sprijinul tău. Orice donaţie contează pentru jurnalismul independent
Articol preluat de pe: Actualitate Ziare.com
