Articol actualizat pe 29 May 2025
Descinderi în patru orașe pentru destructurarea unei scheme de evaziune fiscală
Procurorii au făcut publice detalii despre o operațiune de amploare desfășurată în București și în județele Ilfov, Arad și Cluj, având ca scop destructurarea unei scheme de evaziune fiscală de proporții. Opt percheziții au fost efectuate la domiciliile unor persoane și sedii de firme implicate în această rețea ilegală.
În cadrul acestor percheziții, au fost descoperite documente compromițătoare și sume semnificative de bani, inclusiv 35.400 lei, 4.570 euro, 2.070 USD și 380 lire sterline. Operațiunile au venit ca urmare a investigațiilor desfășurate într-un dosar penal care vizează evaziunea fiscală în domeniul serviciilor de transport oferite prin intermediul platformei Bolt.
Acuzații grave la adresa administratorilor implicați în schemă
În urma punerii sub acuzare a administratorului unei firme în octombrie 2024, procurorii au reușit să adune dovezi solide împotriva acestuia. Acesta este acuzat de săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată și agravantă, fiind implicate nu mai puțin de 35 de acte materiale.
Administratorul vizat este suspectat că, în perioada ianuarie 2022 – aprilie 2024, a omis intenționat înregistrarea în documentele contabile a veniturilor obținute din serviciile de transport prestate prin intermediul platformei Bolt, în valoare totală de 14.023.724 lei, inclusiv TVA. Această acțiune a cauzat un prejudiciu estimat la 2.946.649 lei pentru bugetul general consolidat al statului, din care 1.113.046 lei reprezintă impozit pe profit și 1.833.603 lei TVA colectată.
Măsuri preventive și sechestru asigurător pentru limitarea daunelor
În urma investigațiilor, s-a dispus luarea măsurii preventive a controlului judiciar asupra unuia dintre inculpați pentru o perioadă de 60 de zile. De asemenea, s-a instituit măsura asigurătorie a sechestrului asupra tuturor bunurilor mobile și imobile aparținând inculpatului și părții responsabile civilmente, până la concurența sumei de 2.946.649 lei.
Această măsură a fost deja aplicată asupra unor imobile și autoturisme evaluate la valoarea totală de 2.600.000 lei, precum și asupra sumelor de bani identificate și ridicate în urma perchezițiilor domiciliare.
Investigații în desfășurare pentru dezvăluirea întregii rețele de evaziune fiscală
Operațiunea desfășurată de procurori face parte dintr-o investigație mai amplă, având drept scop dezvăluirea întregii rețele de evaziune fiscală care a acționat cu impunitate în domeniul transporturilor prin intermediul platformei Bolt. Autoritățile promit că vor acționa ferm împotriva celor implicați, pentru a restabili echilibrul și a recupera prejudiciile aduse bugetului statului.
FAQ
- Cine sunt persoanele vizate de această operațiune?
- Care este prejudiciul estimat adus bugetului de stat?
- Ce măsuri au fost luate împotriva celor implicați?
- Cât timp va dura investigația în acest caz?
- Cum poate fi prevenită evaziunea fiscală în domeniul transporturilor?
Acțiune: Implică-te!
Îndemnăm cititorii să fie vigilenți și să raporteze orice activități suspecte în domeniul transporturilor. Evaziunea fiscală nu doar afectează bugetul statului, ci și contribuabilii cinstiți. Haideți să acționăm împreună pentru un mediu economic corect și transparent!
Îți recomandăm să citești și această știre pentru mai multe detalii interesante!
