O rețea de infracțiuni specializată în spălarea banilor, condusă de patru români încă din 2018, a fost dezmembrată în urma unei acțiuni comune între autoritățile judiciare din România și Franța. Cei implicați ar fi folosit mai multe entități comerciale în Franța pentru a transfera peste 300 de milioane de euro, bani obținuți din diverse infracțiuni. În România au fost arestate patru persoane, iar alte 9 au fost reținute în Franța.

Politiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Cluj-Napoca, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Cluj, au efectuat 10 percheziții la domiciliile din București și Satu Mare, în legătură cu infracțiuni precum constituirea unui grup infracțional organizat, traficul de droguri, spălarea banilor și evaziunea fiscală.

Circuit financiar fictiv și investiții imobiliare cu bani proveniți din infracțiuni

Membrii rețelei ar fi creat mai multe entități juridice în Franța, prin care au transferat sume mari de bani provenite din traficul de droguri, ascunzând astfel proveniența ilicită a acestora. Au folosit un circuit financiar fictiv pentru a schimba destinația fondurilor financiare și pentru a diminua taxele datorate, investind apoi parte din aceste sume în proprietăți imobiliare din România.

Cooperare sub egida EUROJUST și arestări simultane în Franța

În urma perchezițiilor, au fost descoperite documente, laptopuri, bijuterii și sume de bani, iar patru persoane au fost arestate preventiv. Prin colaborarea cu autoritățile franceze, s-a constatat că gruparea a beneficiat de sprijinul altor trei persoane din România. O rețea largă de spălare a banilor este investigată în Paris, iar acțiunile ilegale ale grupării românești sunt documentate într-o anchetă comună sub egida EUROJUST.