În contextul valului de documente legate de cazul Jeffrey Epstein care circulă în aceste zile după publicarea pe site-ul Departamentului de Justiție al SUA, România apare în evidențe financiare și într-un material intern de conformitate bancară despre traficul de persoane.

România, menționată în documente oficiale din „dosarul Epstein”

Menționările nu sugerează o „ramură românească” a rețelei Epstein sau existența unor anchete deschise în România, ci indică un cont bancar localizat în Iași, la Banca Transilvania, ca destinație pentru plăți, și România ca „țară-sursă” în cadrul unui rezumat intern despre traficul de persoane citat în litigii civile din SUA.

Aceste apariții sunt în documente de instanță încărcate pe platforma publică a DOJ, iar fragmentele sunt reluate acum în dezbaterea publică pe fondul presiunilor politice pentru transparență totală.

Contextul publicării: presiune politică, „trickle release” și reacții privind redactările

Departamentul de Justiție a început să publice un prim lot de documente în decembrie 2025, însă criticile au fost legate de livrarea parțială și redactată, alimentând solicitările pentru publicarea completă a arhivei guvernamentale privind Epstein.

Documentele mai vechi, deja publice, relevante pentru România, sunt discutate din nou în spațiul public, inclusiv mențiunea Iași/Banca Transilvania și citarea unui „Human Trafficking Overview” în care România apare într-o listă de țări din Europa de Est.

Iași, Banca Transilvania și un total de 30.362,14 dolari: ce spune concret documentul

Un raport de expertiză financiar-contabilă depus în cauza „Government of the United States Virgin Islands v. JPMorgan Chase Bank, N.A.” arată că plăți către femei de peste 30.000 de dolari au fost făcute către un cont la Banca Transilvania, Iași, asociat cu Epstein.

Documentul nu sugerează existența unei investigații românești sau trimiterea banilor unei instituții din România, ci evidențiază un canal financiar suspect.

Ce înseamnă, de fapt, această legătură financiară și ce NU rezultă din ea

Raportul nu acuză România de implicare în rețeaua lui Epstein, ci subliniază existența unui cont bancar asociat cu plăți suspecte. Documentul este parte a unei proceduri civile, nu a unei anchete penale în România.

Apariția României în această hartă financiară este semnificativă, oferind o rară ancorare geografică într-un dosar cu multe nume anonimizate sau redactate.

România, în „Human Trafficking Overview”: cum apare țara într-un document citat în instanță

Documentul „Human Trafficking Overview” menționează România ca parte a unei zone de risc regional în traficul de persoane, fără a implica direct țara în activitățile lui Epstein. Aceste referințe susțin argumentul reclamanților privind evaluarea riscurilor de conformitate bancară.

Ce se știe despre „dosarul Epstein”: de la înțelegerea din 2008 la arestarea din 2019 și condamnarea lui Maxwell

Cazul Epstein are o istorie complexă, cu acuzații de trafic sexual și abuz asupra unor minore. Jeffrey Epstein a decedat în 2019, iar Ghislaine Maxwell a fost condamnată pentru rolul său într-o schemă de recrutare și abuz asupra unor minore.

De ce contează mențiunile despre România și ce întrebări rămân deschise

Documentele evidențiază existența unui canal financiar suspect în România, fără a implica direct țara în activitățile lui Epstein. Rămân însă multe necunoscute în legătură cu rețelele din jurul lui Epstein și lipsa unor informații cheie pentru înțelegerea completă a situației.