EkoNews
Obligaţiunile furnizorului de electricitate şi constructorului de centrale electrice fotovoltaice Restart Energy One, în valoare de 16,4 milioane lei, au fost suspendate de la tranzacţionare, potrivit informaţiilor disponibile pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti (BVB).
Conform publicaţiei Pagina de Timiş, poliţiştii l-au reţinut pe Armand Domuţa, proprietarul Restart Energy, într-un dosar legat de spălări de bani prin criptomonede şi retrageri frauduloase din ATM-uri.
“Acţiunea, coordonată de procurorii DIICOT, a vizat destructurarea unei grupări care, din 2018, ar fi delapidat fonduri uriaşe printr-un proiect energetic bazat pe criptomonede. Peste 66 milioane de lei (aproximativ 17,7 milioane USD) ar fi fost însuşiţi prin transferuri frauduloase şi spălare de bani, utilizând scheme financiare sofisticate”, scrie Pagiana de Timiş.
Potrivit sursei menţionate, poliţiştii au pus în aplicare 66 de mandate de percheziţie în mai multe judeţe şi în Bucureşti, iar 15 persoane au fost duse la audieri. Gruparea era structurată pe mai multe paliere, incluzând atât liderii operaţiunii financiare, cât şi specialişti în domenii informatice, contabile şi fiscale, care au contribuit la mecanismul infracţional.
Conform anchetatorilor, banii ar fi fost mutaţi în paradisuri fiscale prin intermediul unor tokeni, după care erau retraşi cash din ATM-uri sau folosiţi pentru achiziţii de bunuri de lux. În acest proces, ar fi fost implicate şi rudele lui Domuţa Armand, care ar fi facilitat tranzacţiile suspecte, mai scrie Pagiana de Timiş.
Din informaţiile disponibile pe site-ul BVB reiese că Restart Energy urmează să transmită un comunicat privind situaţia emitentului.
Obligaţiunile Restart Energy listate pe Sistemul Multilateral al bursei noastre, emise în 2021, au maturitatea în anul 2026 şi dobânda fixă anuală de 9%.
Armand-Doru Domuţa controlează Armand Consulting SRL, ce deţinea 91% din capitalul social al Restart Energy One, la finele anului 2023. De asemenea, Public Intelligence SRL, entitate în care Armand-Doru Domuţa avea 70% din capitalul social, deţinea 1% din Restart Energy, conform raportului companiei aferent anului 2023, publicat pe site-ul BVB.
Articol preluat de pe: Economie: Bursa Piata Capital
